Rinus Beumer en Eric de Kluijver zijn toezichthouders bij Bureau Financieel Toezicht (BFT) .

Ze zien toe op naleving van de Wwft door vele poortwachters, waaronder administratiekantoren en accountantskantoren.

In de nieuwste AMLC podcast vertellen ze over vier witwaszaken die aan het licht kwamen in hun werk. Ze lichten toe door welke tekortkomingen in naleving van de Wwft de criminele activiteiten van klanten van accountants en administratiekantoren te laat werden gedetecteerd.

Door deze casuïstiek te bespreken in de AMLC podcast verwachten Rinus en Eric andere poortwachters te kunnen helpen de Wwft na te leven, scherp te zijn op signalen van criminaliteit en daarmee financieel economische criminaliteit te verhinderen.

Enkele aanvullingen op de informatie in de podcast:

* over feit dat er veelal meerdere overtredingingen wwft worden gepleegd is onlangs door strafrechter geoordeeld dat als de instelling strafrechtelijk verweten wordt dat er geen clientonderzoek is gedaan het logisch is dat er ook niet aan de bewaarplicht is voldaan. Technisch volgt er dan ook voor schending bewaarplicht een bewezenverklaring, maar vervolgens ontslag van alle rechtsvervolging.

* BFT kan naast het (doen) melden van ongebruikelijke transacties ook informatie aan opsporing overdragen, hierop wordt aan het eind van de podcast ingegaan.

* in relatie tot wat in de podcast wordt besproken, is het AMLC indicatoren document offshore vennootschappen relevant: https://www.amlc.nl/risico-indicatoren-offshore-vennootschappen/

21. FATF evaluatie van Nederland - Anne Strijker

AMLC podcastBy AMLC PodcastSep 09, 2022