AMLC podcast
By AMLC Podcast
The AMLC podcast updates public and private parties nationally and internationally on topics relevant to anti-money laundering cooperation (in Dutch).
AMLC podcastMay 25, 2021
56. Virtual IBAN - Erik Reissenweber
De IBAN is al een jaar of 25 de standaard voor betalingsverkeer. Wat is dan de virtual IBAN en waarom waarschuwt de European Banking Authority ervoor vanuit een integriteit perspectief?
In deze podcast is Dorine Stahlie van het AMLC de podcast host en vertelt Erik op redelijk beginnersniveau wat de virtual IBAN is, waarom die zijn opmars maakt en welke risico's er nog aan kleven. Heb je met virtual IBANs te maken? Luisteren! Heb je nog niet met virtual IBANs te maken, dan gaat dat komen, dus... luisteren!
55. De Trustcom casus - Lukas Kotkamp (FTM)
We bespreken in deze AMLC podcast de Litouwse bank Trustcom waar naar verluid miljoenen werden witgewassen, aan de hand van een artikel dat Lukas Kotkamp publiceerde afgelopen 14 maart.
Lukas is onderzoeksjournalist bij Follow The Money.
In deze podcast noemen we enkele namen van betrokkenen die worden vermeld in zijn artikel. De verdachten zijn nog in afwachting van hun proces. Het artikel tref je hier (voor abonnees op FTM):
https://www.ftm.nl/artikelen/italiaanse-witwasbank-met-amsterdamse-contacten-onderuit-gehaald
54. What is money laundering? The Dutch approach - Sophie de Ridder (and AI)
Previously the Dutch AMLC (www.amlc.eu) made the Dutch podcast 'wat is witwassen?'.
It is one of the most listened to podcast we made.
Every now and then we get questions from our foreign colleagues about the way we combat money laundering in the Netherlands.
So, we decided to publish an English version of the podcast we created earlier.
This English podcast is completely created (including the opening tune) using artificial intelligence; for translation, narration and even for composing the opening tune. Usefull tools for this purpose, in our opinion. Fully legitimate also.
Disclaimer: some Dutch legal terms may not have the exact same English legal meaning, but we are convinced listeners will understand what is meant and will find it clarifying.
53. Cryptobetaalkaarten - Niels van der Meulen
"Betalen met een cryptobetaalkaart is nog anoniemer dan cash"
Niels van der Meulen legt uit wat het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Amsterdam Amstelland leerde van wat de politie aantrof bij een ondergronds bankier. Een betaalkaart die rechtstreeks gekoppeld bleek te zijn aan een crypto wallet. Zonder limiet. Direct betalen, overal waar Mastercard en VISA betalingen worden geaccepteerd.
In deze podcast gaan we in op de witwas risico's die dat met zich mee brengt.
Voor contact met Politie Amsterdam-Amstelland, afdeling FinEC kunt u contact opnemen met finec.ad@politie.nl.
Dit e-mailadres is alléén bestemd voor vragen en/of opmerkingen die betrekking hebben op cryptobetaalkaarten. Ongerelateerde en niet-zakelijke e-mails worden niet in behandeling genomen.
Aan het eind van de podcast wordt een keer acquirer verward met issuer, hopelijk veroorzaakt dat na de uitleg die erover is gegeven geen verwarring.
52. Politically Exposed Persons - Noortje en Susy
Vanwege het verhoogde risico op witwassen van vermogen verkregen vanuit corruptie hebben deze personen een aparte status in de Wwft en dienen poortwachters verscherpt onderzoek te doen bij het bieden van financiele diensten aan PEP's.
Noortje en Susy lichten bevindingen uit hun onderzoek toe en delen ze informatie uit hun analyse van verdacht gemelde transacties in deze podcast. Daarbij wordt ook de EU lijst van functionarissen besproken die onder de definitie van PEP's vallen:
eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C_202300724
51. EU AML rulebook update - Melissa van den Broek
Onderhandelaars sloten onlangs een #deal over het EU AML #rulebook, de Europese anti-witwas wetgeving die in de komende periode zal worden geïmplementeerd.
#Poortwachters zullen op veel punten hun maatregelen in het kader van de #witwasbestrijding moeten gaan aanpassen. Zaak dus om daar nu vast kennis van te nemen. En wat betekent dit voor rechercheurs?
dr. Melissa van den Broek, KPMG, voorheen o.a. AFM en ING, selecteerde de belangrijkste 10 wijzigingen en licht ze toe in onze AMLC #podcast. Waarvoor onze dank!
De officiële tekst is nog niet gepubliceerd. Neem er dus snel vast kennis van, zelfs vóórdat het heet van de naald is, door de AMLC podcast te beluisteren!
Erik Reissenweber tracht als host de podcasts kort en behapbaar te houden, maar deze materie rechtvaardigt een wat langere aflevering.
50. Overige handelaren en de Wwft - Annemarije Schoonbeek (2/2)
Want als bijvoorbeeld een klant van je jacuzzi shop ineens meerdere jacuzzi’s wil laten plaatsen en daarvoor wil betalen in meerdere cash betalingen: wat doe je dan? Annemarije Schoonbeek van bureau toezicht Wwft licht het uitgebreid toe in deze AMLC podcast
49. Bureau toezicht Wwft - Annemarije Schoonbeek (1/2)
Bureau toezicht Wwft is nog één van de minst bekende toezichthouders. Ze houden echter wel toezicht op vele partijen die een belangrijke rol vervullen in de bestrijding van witwassen. Annemarije Schoonbeek is team manager bij Bureau toezicht Wwft vertelt over haar werk en het werk van het bureau.
Dit is de eerste aflevering van een tweeluik.
Achtergrondinformatie: https://www.belastingdienst.nl/wwft
48. TBML en controles internationale handel - Tahsin Ertan
Het witwassen van geld via handel is een van de meest complexe en meest gebruikte witwasmethoden. Criminelen gebruiken legitieme handelstransacties of -netwerken om de opbrengsten van misdrijven te verhullen en over de hele wereld te verplaatsen.
De algemene uitleg van TBML kun je beluisteren in de tweede podcast uit de AMLC podcasts serie. In deze podcast gaan we dieper in op de materie en vertelt Tahsin Ertan, Chief Compliance Officer bij Garantibank International hoe internationale handel werkt, welke actoren controles uitvoeren op legitimiteit van die handel en waarop deze betrokken partijen kunnen letten om de legitimiteit van de transacties te beoordelen.
In de podcast wordt verwezen naar dit document van de Financial Action Task Force:
https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Methodsandtrends/Trade-based-money-laundering-indicators.html
47. Europol Threat radar - Anne Strijker
Hij vertelt over de gebruikte methodologie voor de Threat Radar. Tevens vertelt hij over de resultaten van de Threat Radar: de belangrijkste basisdelicten en de geografische regio's en sectoren die de hoogste risico's met zich brengen op witwassen.
Deelnemers aan EFIPPP krijgen beschikking over het rapport. Ook in Nederland participeren de grootste banken aan EFIPPP.
46. AMLA - Maud Bökkerink
Europa gaat de Anti Money Laundering Authority (AMLA) oprichten. De AMLA gaat verschillende taken op zich nemen en invloed hebben op de wijze waarop opsporing en private partijen witwassen bestrijden.
Maud Bökkerink bespreekt wat er op dit moment over de AMLA bekend is, waarom de AMLA wordt opgericht, wie er naar verwachting vooral mee te maken zullen krijgen, wat ongeveer de tijdlijnen van invoering zijn en Maud geeft haar kijk op de effectiviteit van zo'n centraal orgaan.
Maud Bökkerink is ruim 6 jaar werkzaam als zelfstandig AML/CFT en sancties specialist, nadat ze o.a. werkzaam was voor de Nederlandsche Bank als toezichthouder en voor de FIU, de nationale politie, het ministerie van Financiën en het IMF.
In ruim een half uur ben je volledig bijgepraat.
45. Prepaidcards - Erik Reissenweber (AMLC)
De volgende bronnen zijn gebruikt voor dit artikel:
* www.dnb.nl/voor-de-sector/open-boek-toezicht-fasen/lopend-toezicht/toezicht-op-financieel-economische-criminaliteit-integriteitstoezicht/cadeaukaarten-en-verplichting-tot-identificatie-en-verificatie-artikel-7-derde-lid-wwft/
* Voor risico’s met elektronisch geld: www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2023/EBA-GL-2023-03/1061654/Guidelines%20ML%20TF%20Risk%20Factors_conslidated.pdf (zie voor enkele risico factoren met betaalproducten vanaf blz. 64)
* www.eba.europa.eu/eba-finds-money-laundering-and-terrorist-financing-risks-payments-institutions-are-not-managed
* denhollander.info/artikel/10393
* www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2023/EBA-GL-2023-03/1061654/Guidelines%20ML%20TF%20Risk%20Factors_conslidated.pdf (vanaf blz. 64)
* www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/guidance/Guidance-RBA-NPPS.pdf.coredownload.pdf (vanaf blz. 16)
* eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0849 (blz. 91)
* eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0554
* Het rapport ‘Virtuele valuta; Handelingsperspectieven voor data-gedreven opsporing’ van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum uit november 2022 meldt op pagina 62
* www.amlc.nl/anonieme-prepaidkaarten-en-cadeaukaarten/
* www.dnb.nl/voor-de-sector/open-boek-toezicht/sectoren/betaalinstellingen/vergunningaanvraag-betaaldiensten-overzichtspagina/betaaldiensten-waarvoor-een-vergunning-nodig-is/
* www.amlc.nl/data-analytics/. Het artikel over prepaid cards zal verschijnen in een volgende nieuwsbrief.
44. Mixers voor virtuele betaalmiddelen - Fieke Miedema
Fieke Miedema, werkzaam bij TU Delft, vertelt erover in deze AMLC podcast. Een beetje beginnerskennis over de cryptowereld is wel nuttig om deze podcast eenvoudig te kunnen volgen. Je kunt ook eerst luisteren naar eerdere AMLC podcasts over witwassen in de cryptowereld.
In augustus zal de in de podcast besproken presentatie hier verschijnen: www.usenix.org/conference/usenixsecurity23/presentation/miedema
43. Laundromats - Noortje Boere
Criminelen gebruiken geregeld Laundromats voor het witwassen van grote sommen geld. Noortje Boere vertelt in deze podcast wat Laundromats zijn, waar de term vandaan komt en welk verdacht gedrag van met name vennootschappen kan duiden op de aanwezigheid van een Laundromat.
Vragen of aanvullingen? Neem contact op met het AMLC, we staan open voor samenwerking, vooral ook met private partijen.
42. Sanctie omzeiling - EFIPPP - Anne Strijker
Sancties worden afgekondigd als pogingen kwaadaardige regimes van gedrag te doen veranderen. Criminelen doen geregeld pogingen om te verdienen aan handel met deze regimes, waarbij ze vaak sanctie regels overtreden en omzeilen.
Anne Strijker vertelt in deze podcast over indicatoren voor omzeiling van sancties volgens een (besloten) rapport van Europol. Omzeiling van sancties vertoont opvallende gelijkenissen met witwassen.
41. Witwassen middels NFTs - Robin Beemsterboer
NFT's = Non Fungible Tokens. Een digitaal eigendomsbewijs dat wordt opgeslagen in de blockchain. Robin Beemsterboer deed er onderzoek naar. Hoe kunnen NFT's worden gebruikt om wit te wassen en hoe detecteer je dat? Interessant voor zowel private als publieke partijen, omdat personen mogelijk hun vermogen verklaren met handel in NFT's, dan is het goed te weten waarop je moet letten. Luisteren dus!
De Masterscriptie (VU Amsterdam) is in het besloten deel van de website van het AMLC te vinden voor opspoorders die meer informatie willen.
40. Witwasvermoeden en contant geld - Ruut Regtering
Contant geld is nog steeds geliefd bij criminelen voor witwasdoeleinden, ook al loop je met grote hoeveelheden contant geld risico op diefstal of verlies. Met een grote hoeveelheid geld die je ergens verstopt, heb je toch iets uit te leggen. In de nieuwste AMLC podcast legt Ruut Regtering aan de hand van enkele uitspraken van rechters uit welke omstandigheden kunnen leiden tot een witwasvermoeden indien contant geld wordt aangetroffen door politie.
Ze schreef over dit onderwerp een uitgebreid artikel:
www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/TBSH/2023/1/TBSenH_2295-6700_2023_009_001_002.pdf
39. Horloges en witwassen - Jan Molenaar
Jan Molenaar, liefhebber van mooie horloges en werkzaam als medewerker opsporingsinformatie en rechercheur bij de FIOD, legt uit wat een duur horloge niet alleen aantrekkelijk maakt om te dragen, maar ook om mee wit te wassen. Luister naar deze podcast en kom alles over dure klokkies te weten.
In de podcast wordt verwezen naar de website: www.chrono24.nl/
www.telegraaf.nl/nieuws/2134035502/horloge-van-ruim-100-000-euro-in-beslag-genomen-bij-doorzoekingen-oostzaan Neem bij vragen eventueel contact op met Jan Molenaar: j-molenaar@belastingdienst.nl
38. Diamanten en witwassen - Merket, Heimensen, Naudin
37. Vastgoed en witwassen - Menno Ezinga
Menno Ezinga, werkzaam bij het AMLC, vertelt over witwas fenomenen in de wereld van het vastgoed, in drie stappen: aankoop, financiering en bewoning/exploitatie. Relevante informatie over risico van misbruik voor de vele poortwachters die betrokken zijn bij handel in vastgoed.
Besproken in deze podcast:
https://www.amlc.nl/webinar-witwassen-met-vastgoed/
https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Guidance-rba-real-estate-sector.html
36. Witwasser van de toekomst - Niels Arends
Niels Arends is sociaal en economisch historicus en compliance professional bij het Nederlands Compliance Instituut. Hij schreef een artikel over de crimineel van de toekomst waarin hij nieuwe technologische ontwikkelingen en betaalproducten beschreef die gevoelig zijn voor witwassen. Kennis die hij onderbouwd met informatie uit FATF rapporten en zijn praktijk als compliance professional.
In deze podcast bespreken we negen nieuwe ontwikkelingen die we als witwasbestrijders in de gaten moeten houden.
https://compliance-instituut.nl/nieuws/de-crimineel-van-de-toekomst-is-er-al-deel-1/
35. Witwasbestrijding politie en programma criminele geldstromen - Tanja Gulicher
Tanja Gulicher is programma manager criminele geldstromen bij de politie. In deze aflevering van de AMLC podcast vertelt ze over de kijk van de politie op witwassen en de wijze waarop de politie witwassen bestrijdt. Het wordt duidelijk dat de politie daarin een belangrijke en grote rol speelt.
Daarnaast vertelt Tanja over het programma criminele geldstromen waaraan zij redelijk recent leiding geeft.
34. Bft Casuistiek accountancy en administratiekantoren - Beumer en de Kluiver
Rinus Beumer en Eric de Kluijver zijn toezichthouders bij Bureau Financieel Toezicht (BFT) .
Ze zien toe op naleving van de Wwft door vele poortwachters, waaronder administratiekantoren en accountantskantoren.
In de nieuwste AMLC podcast vertellen ze over vier witwaszaken die aan het licht kwamen in hun werk. Ze lichten toe door welke tekortkomingen in naleving van de Wwft de criminele activiteiten van klanten van accountants en administratiekantoren te laat werden gedetecteerd.
Door deze casuïstiek te bespreken in de AMLC podcast verwachten Rinus en Eric andere poortwachters te kunnen helpen de Wwft na te leven, scherp te zijn op signalen van criminaliteit en daarmee financieel economische criminaliteit te verhinderen.
Enkele aanvullingen op de informatie in de podcast:
* over feit dat er veelal meerdere overtredingingen wwft worden gepleegd is onlangs door strafrechter geoordeeld dat als de instelling strafrechtelijk verweten wordt dat er geen clientonderzoek is gedaan het logisch is dat er ook niet aan de bewaarplicht is voldaan. Technisch volgt er dan ook voor schending bewaarplicht een bewezenverklaring, maar vervolgens ontslag van alle rechtsvervolging.
* BFT kan naast het (doen) melden van ongebruikelijke transacties ook informatie aan opsporing overdragen, hierop wordt aan het eind van de podcast ingegaan.
* in relatie tot wat in de podcast wordt besproken, is het AMLC indicatoren document offshore vennootschappen relevant: https://www.amlc.nl/risico-indicatoren-offshore-vennootschappen/
33. Notarissen en bestrijding witwassen - Birgit Snijder-Kuipers
32. Professionele tussenpersonen - Victor Ross
Victor Ross is topic owner van Financial Safety bij het AMLC. In deze podcast vertelt hij over de rol van professionele tussenpersonen - de professionele partijen die als poortwachter zijn aangewezen in de Wwft - in de bestrijding van witwassen, het aandachtsgebied van 'Financial Safety'.
Dat is een breed aandachtsgebied. Victor legt uit wat het belang is van dit 'topic' van het AMLC, welke wettelijke verplichtingen rusten op deze partijen en hoe het AMLC samenwerkt met deze partijen. Het gaat hierbij vooral om de bestrijding van witwassen door de omvangrijkere netwerken die hulp nodig hebben van professionals, voor bijvoorbeeld de aanschaf van vastgoed. Victor besteedt tevens aandacht aan de uitdagingen, zoals het bereiken van partijen die onbewust onbekwaam zijn en de oplossingsrichtingen bij het bestrijden van witwassen in samenwerking met professionele tussenpersonen.
Hij benadrukt het belang van samenwerking in de keten om witwassen effectief tegen te gaan.
31. Witwassen middels goud - Florian Krijtenberg
30. Koers bepalen - Karin van Wingerde (2 van 2)
29. Wachters aan het woord - Karin van Wingerde (1 van 2)
28. Notitie crypto vermogen en notarissen - Bureau Financieel Toezicht
Waar zitten de risico's als een klant vermogen inbrengt verkregen uit handel in crypto? Wat verwacht het Bft in het kader van de Wwft van notarissen?
De notitie is hier te vinden: www.bureauft.nl/wp-content/uploads/2022/06/Memo-cryptovaluta-20-06-2022.pdf
Met het luisteren naar deze podcast krijgt de luisteraar al een aardig idee van de inhoud van de notitie.
27. Ondergronds bankieren - Dienst Landelijke Recherche en het Landelijk Parket
Wat is ondergronds bankieren, wie zijn daarbij betrokken en hoe wordt het vervolgd?
In deze podcast vertellen de coördinerend witwasofficier landelijk parket en de Teamchef thematisch 2 Fintec, dienst landelijke recherche, over crimineel ondergronds bankieren, de manier waarop vele miljoenen worden witgewassen.
De podcast zit boordevol informatie over de werking van ondergronds bankieren, indicatoren van ondergronds bankieren en de wijze waarop ondergronds bankieren voor de rechter kan worden gebracht.
26. Bedrijfstypologieën - Rob Bastiaan en Joeri Frietman
Rob Bastiaan is werkzaam bij het AMLC en door de wol geverfd in de opsporing, Joeri Frietman is forensic accountant bij Mazars en lecturer bij Business University Nijenrode. Samen vertellen ze in deze podcast over de mogelijkheden die bepaalde bedrijfstypen bieden voor witwassers. Met enkele voorbeelden uit de praktijk een luisterwaardig geheel.
In de podcast komt het typologie model van Starreveld kort aan de orde, hier tref je meer informatie: https://www.typologiestarreveld.nl/typologiemodel-starreveld/
25. Handelingsperspectieven voor data gedreven opsporing - TU Delft - Rolf van Wegberg
Eén van de opvallendste resultaten is dat anonieme crypto valuta niet per se de voorkeur genieten, prepaid betaalmethoden, tikkies en cash daarentegen wel.
Rolf komt tevens tot een aantal interessante aanbevelingen voor opsporing.
En Rolf: nog bedankt voor het compliment dat je in de podcast maakte voor de Nederlandse opsporing! ;)
Rechtstreekse link naar het WODC rapport 'handelingsperspectieven voor data-gedreven opsporing': repository.wodc.nl/handle/20.500.12832/3215
#crypto #criminelen #witwasbestrijding
24. Cryptowereld en witwasrisico - Compliance Champs
23. Trustsector - RSM Netherlands - Herman Annink
De omvang van de doorstroom activiteiten door NL bedraagt 4.500 miljard ipv de in de podcast per abuis genoemde 7.500 miljard.
22. Wwft en advocatuur - Hertoghs advocaten - Anke Feenstra
Het is voor zowel publieke als private sector een interessante podcast geworden, ook als je nog weinig weet over dit onderwerp.
Kleine disclaimer. Zoals ook gemeld in de intro van de podcast: we interesseren ons in de zienswijze van een senior vertegenwoordiger uit de advocatuur. De podcast vertegenwoordigt dus de zienswijze van Anke Feenstra, die hoeft niet overeen te komen met de zienswijze van het AMLC.
21. FATF evaluatie van Nederland - Anne Strijker
Dit belangrijke rapport voor Nederland werd gepubliceerd op 24 augustus 2022.
De hoofdzaken uit dit rapport worden in ruim 20 minuten besproken door Anne Strijker in deze AMLC podcast, opgenomen op 9 september 2022.
Het FATF rapport: www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-netherlands-2022.html
Een samenvatting van de Nederlandse overheid: www.amlc.nl/fatf-evaluatie-nederland-2/. Voor de oplettende luisteraar een rectificatie: de BES eilanden bestaan uit: Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
20. Kwetsbaarheden witwassen bij betaalinstellingen - AMLC - Erik en Noortje
19. Drugs(cijfers) de baas - DenkWerk - Bernard ter Haar
In een in mei gepubliceerde AMLC podcast vertelde Edwin Kruisbergen over witwascijfers. Hij legde uit hoe moeilijk het is vast te stellen hoeveel geld in Nederland wordt witgewassen. Da’s logisch; personen die witwassen zijn daar niet direct transparant over. Edwin beweerde dat het wellicht mogelijk is om voor afgebakende deelgebieden, bijvoorbeeld onderliggende misdrijven, in kaart te brengen hoeveel geld daarin omgaat.
Bernard ter Haar is Consultant bij ABD TopConsult, werkte voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en werkte mee aan het rapport van DenkWerk. Hij is gast in deze podcast over de vraag of het rapport van DenkWerk iets kan betekenen voor het vaststellen van de witwasbehoefte van drugscriminelen.
Denkwerk pleit o.a. voor een structurele hervorming van het drugsbeleid, met onderscheid tussen cannabis en cocaïne en heeft adviezen voor de Nederlandse douane.
18. Misbruik rechtspersonen - MinFin - Joost Marée
De aanleiding voor dit gesprek was het rapport van de algemene rekenkamer over aanpak zorgfraude uit april 2022: www.rekenkamer.nl/actueel/nieuws/2022/04/14/aanpak-zorgfraude-is-vooral-vergaderen
Joost wijst in de podcast het risico van misbruik van rechtspersonen en noemt een aantal concrete zaken waarop zowel publieke als private partijen kunnen letten als het gaat om misbruik van rechtspersonen.
17. Omkoping en witwassen - FIOD - Manon Kostense (2/2)
16. Corruptie - het FIOD Anti Corruptie Centrum - Moniek Hutten (1/2)
15. Risico's witwassen voor niet wwft-plichtige ondernemingen - Jethro Vrouwenfelder - Institute For Financial Crime
Op welke wijze kunnen niet wwft plichtige instellingen betrokken raken bij witwassen?
Voor de juridische uitleg bij witwassen verwijzen we naar de AMLC podcast met Sophie de Ridder.
In deze podcast van het AMLC vertelt Jethro Vrouwenfelder van het Institute For Financial Crime (IFFC) op basis van zijn ervaring over de risico's voor niet wwft plichtige ondernemingen om betrokken te raken bij witwassen. En da's bijna altijd ook strafbaar, maar dan op basis van het wetboek van strafrecht.
14. 16 miljard? Witwascijfers debunked - Edwin Kruisbergen
13. Wat is witwassen? - Sophie de Ridder - AMLC
Op de website van het AMLC (www.amlc.nl) is over witwassen natuurlijk veel meer informatie te vinden.
Soms is luisteren fijn. Daarom deze podcast.
Sophie legt voor rechercheurs haarfijn uit wat onder witwassen wordt verstaan en welke bestanddelen moeten worden bewezen om witwassen veroordeeld te krijgen. Must listen.
12. Financial Crime Scripting - FP OM -Thom Snaphaan
In deze podcast van het AMLC legt Thom Snaphaan, criminoloog in dienst van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie, uit hoe Financial Crime Scripting werkt en kan bijdragen aan betere opsporing van onder andere witwassen.
Het AMLC publiceerde hier al eerder over: https://www.amlc.nl/publicatie-crime-scripting/
Daarnaast wijzen we u graag op het openbaar toegankelijke artikel van Thom Snaphaan over crime scripting, om intelligence gestuurd werken te faciliteren: https://www.researchgate.net/publication/356646234_Licht_camera_actie_Een_intelligencegestuurde_aanpak_van_criminaliteit_met_crime_scripting
In de podcast verwijst Thom tevens naar het volgende FATF rapport: https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/Professional-Money-Laundering.pdf
Veel succes met het toepassen van dit model in opsporing en detectie van financieel economische delicten.
11. Notarissen en Wwft verplichtingen bij crowdfunding platforms - Bureau Financieel Toezicht - AMLC
Dirk Kolkman en Rinus Beumer van Bureau Financieel Toezicht (Bft) vertellen in deze podcast waarop een notaris, maar bijvoorbeeld ook een accountant of belastingadviseur, moet letten op het moment dat er financieringen zijn aangetrokken via een crowdfunding platform. Ze vertellen over de wettelijke verplichtingen, de risico's en geven praktische tips voor de notaris.
Dirk en Rinus schreven een memo over crowdfunding die wordt besproken in de podcast:
https://www.bureauft.nl/2021/10/26/memo-crowdfunding-en-de-wwft/
Meer informatie over de vergunningplicht treft u aan op de website van de AFM:
https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/doelgroepen/crowdfundingplatformen/vergunning-vereisten/eu-verordening
10. Boekbespreking: Moneyland - Peter van Leusden en Erik Reissenweber - AMLC
In deze podcast bespreken Peter van Leusden en Erik Reissenweber het boek Moneyland van Oliver Bullough. Het onthullende boek uit 2018 bevat heldere en confronterende feiten over corruptie, witwassen, kleptocraten, offshore industrie, handel in paspoorten en diplomatieke onschendbaarheid, FATCA en CRS. De kern van het boek wordt al vroeg in de podcast uit de doeken gedaan. Ook de betekenis van 'Moneyland' wordt duidelijk.
In de podcast wordt verwezen naar:
* Daphne Caruana Galizia, de vermoorde journalist uit Malta, ze deed onderzoek naar regeringscorruptie en de verwevenheid tussen de Maltese online gokindustrie en de georganiseerde misdaad. Op 16 oktober 2017 stierf Caruana Galizia door een aanslag met een autobom.
* FATCA: Foreign Account Tax Compliance Act
* De blog van Oliver Bullough: https://www.codastory.com/author/oliverbullough/
9. Online gokken als witwasmethode - Noortje Boere - AMLC
Noortje Boere van het AMLC deed onderzoek naar witwassen via online gokken en vertelt in deze podcast over de vier methoden die naar voren kwamen uit dit onderzoek. De podcast richt zich op zowel rechercheurs als analisten bij private partijen en draagt bij aan een betere risico awareness.
Rectificatie (1-5-2023): Noortje zegt aan het einde vd podcast: "er wordt gedoogd door de Ksa mits er maar geen sprake is van Ideal, .nl extensies etc". De Ksa gedoogde niet, maar voerde een prioriteringsbeleid uit.
8. FATF landenevaluatie Vaticaanstad - Anne Strijker - AMLC
In deze aflevering van de AMLC podcast geeft Anne Strijker van het AMLC toelichting bij de rapporten van de FATF over Vaticaanstad.