AMLC podcast

AMLC podcast

By AMLC Podcast

De AMLC podcast praat publieke en private partijen nationaal en internationaal bij over onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking in bestrijding van witwassen.

The AMLC podcast updates public and private parties nationally and internationally on topics relevant to anti-money laundering cooperation (in Dutch).
Available on
Apple Podcasts Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

1. FATF landenevaluatie UAE - Anne Strijker - AMLC

AMLC podcastApr 26, 2021
00:00
24:59
95. Witwasmethoden in het FIU-jaarverslag 2024 - Hennie Verbeek-Kusters
Jul 21, 202547:46
94. Zorgfraude ontmaskerd - hoe crimineel geld het zorgstelsel ondermijnt

94. Zorgfraude ontmaskerd - hoe crimineel geld het zorgstelsel ondermijnt

De patiënt als verdienmodel – witwassen via de zorgsector

In deze aflevering duiken we in de wereld van zorgfraude en witwassen. Hoe worden thuiszorg en andere zorgvoorzieningen gebruikt om crimineel geld wit te wassen? Welke signalen wijzen op fraude, en hoe kun je als professional bijdragen aan het opsporen ervan?

Je hoort van Timon van de Kraats (OM) en Imke van Maurik (NLA) praktijkvoorbeelden van dossiers waarin patiënten slachtoffer werden van frauderende zorgaanbieders. Ook bespreken we waarom dit zo’n uitdagend terrein is voor toezichthouders en opsporingsdiensten, en welke rol samenwerking speelt in de aanpak.


📎 Links:

  • https://www.nlarbeidsinspectie.nl/onderwerpen/melden/team-criminele-inlichtingen-tci


  • https://www.meldmisdaadanoniem.nl



  • Verdiepend artikel Witwassen… en zorgfraude https://www.amlc.nl/witwassen-en-zorgfraude/

  • Interessante zaak met uitspraak Rechtbank Rotterdam: ⁠https://www.linkedin.com/posts/activity-7288520040608333825-3Hq5⁠

  • Aanhoudingen voor witwassen met zorggeld:https://www.nlarbeidsinspectie.nl/actueel/nieuws/2025/01/29/3-aanhoudingen-voor-witwassen-van-zorggelden

  • Mooi resultaat van de Recherche Zorgfraude van de NLA en het Functioneel Parket:⁠https://www.linkedin.com/posts/joost-van-slobbe-2a590076_weer-een-mooi-resultaat-van-de-recherche-activity-7300238382956204033-5Gp9?utm_source=share&utm_medium=member_ios&rcm=ACoAAAEbTx4Blg4Xn_nNbkXdPYuGuJWWt0X-MsA⁠

  • Zorgfraude in het nieuws:https://www.linkedin.com/posts/marcogerling_hoe-criminelen-aan-het-bed-van-je-zieke-grootouder-activity-7344957230129065986-qcvA?utm_source=share&utm_medium=member_ios&rcm=ACoAAAEbTx4Blg4Xn_nNbkXdPYuGuJWWt0X-MsA

  • Onderzoek naar jeugdzorg in Malburgen (Arnhem):https://www.linkedin.com/posts/judithspanjers_rapport-zorgfraude-malburgen-ugcPost-7344422657519435776-IKsq?utm_source=share&utm_medium=member_ios&rcm=ACoAAAEbTx4Blg4Xn_nNbkXdPYuGuJWWt0X-MsA

Jul 09, 202550:41
93. Van Dubai Leaks tot Cold Wallets - De Jacht op Onzichtbaar Vermogen
Jul 02, 202535:55
92. Witwasbestrijding en vastgoed - hoe houden we de poort gesloten?

92. Witwasbestrijding en vastgoed - hoe houden we de poort gesloten?

🏠 In deze aflevering duiken we in de kwetsbaarheden van de vastgoedsector als witwasvehikel. Criminelen misbruiken woningen, prijsafspraken en schimmige constructies — maar hoe kunnen makelaars, notarissen en opsporingsdiensten dat tegengaan?

Je hoort:

  • Hoe shoppende criminelen profiteren van gebrekkige informatie-uitwisseling.

  • Waarom makelaars en notarissen niet altijd op één lijn zitten.

  • Wat de nieuwe anti-witwasaanpak van het kabinet betekent voor de sector.

Met openhartige inzichten van Barbara van Kampen (KNB), Lana Goutsmits-Gerssen (NVM) en Pim Jansonius (politie Amsterdam).

🎙️ Praktisch, confronterend en met concrete verbeterpunten voor elke poortwachter in vastgoed.

Jun 24, 202559:23
91. Witwassen via crypto: hoe speurders criminelen voorblijven

91. Witwassen via crypto: hoe speurders criminelen voorblijven

In deze aflevering spreken we met Bart en Karel, beiden werkzaam als financial cybercrime specialisten bij de FIOD. Ze delen hun expertise over het analyseren van cryptotransacties, het herkennen van criminele geldstromen en de inzet van alternatieve interventies bij de bestrijding van witwassen.

We gaan in op:

  • hoe je crypto wallets, smart contracts en exchanges kunt analyseren;

  • welke trends in crypto en criminaliteit zich de afgelopen jaren hebben ontwikkeld;

  • concrete voorbeelden van opsporing, zoals het Silk Road-onderzoek en de interventie op een crypto forum;

  • hoe awareness en samenwerking binnen de keten cruciaal zijn voor effectievere bestrijding van witwassen met virtuele valuta.

Te gast:

  • Bart (adviseur financial cybercrime)

  • Karel (analist financial cybercrime)

🎙️ Luister via je favoriete podcast-app of op onze website.

Jun 03, 202535:49
90. Cash In, Factuur Uit – De Logica van het Cash Compensatie Model Ontleed

90. Cash In, Factuur Uit – De Logica van het Cash Compensatie Model Ontleed

In deze aflevering duiken we diep in het cash compensatie model: een witwasmethode waarbij contant crimineel geld wordt geruild tegen giraal geld via ogenschijnlijk legitieme bedrijven in arbeidsintensieve sectoren.

Thom Snaphaan, onderzoeker bij Avans Hogeschool en Frank, Officier van Justitie, bespreken hoe deze methode werkt, waarom het zo moeilijk te detecteren is en wat de juridische sleutelpunten zijn in de bewijsvoering. Ook krijg je inzicht in de rol van facilitators zoals boekhouders en ondergronds bankiers, en hoor je welke red flags poortwachters kunnen helpen om dit fenomeen te herkennen. Deze aflevering is onmisbaar voor financiële instellingen, opsporingsdiensten en toezichthouders.

Sprekers:

  • Thom – Onderzoeker cash compensatie model in opdracht van de FIOD

  • Frank – Financieel rechercheur met ervaring in een uitgeprocedeerde witwaszaak

Onderwerpen:

  • Wat is het cash compensatie model?

  • Hoe werkt de ruil tussen cash en giraal geld?

  • Juridische bewijsvoering in een concrete zaak

  • Sectoren die kwetsbaar zijn voor deze methode

  • Detectie: red flags en rol van de FIU

  • Aanbevelingen voor marktpartijen en opsporingsdiensten

Meer info: Zie het kennisdocument over het cash compensatie model op www.amlc.nl

https://www.amlc.nl/kennisdocument-cash-compensatie-model-in-arbeidsintensieve-branches/


Wetenschappelijk artikel, verschijnt in september 2025 in de reeks Cahiers Politiestudies (uitgegeven bij Gompel&Svacina)

De auteursversie van het artikel is alvast beschikbaar via ResearchGate:https://www.researchgate.net/publication/391526133_Compensatie_als_witwastechniek_Het_'Cash_Compensatie_Model'_ontrafeld

May 26, 202542:13
89. Hypotheekfraude en witwassen - van Schijndel, Perez en Onderwater

89. Hypotheekfraude en witwassen - van Schijndel, Perez en Onderwater

In deze aflevering van de AMLC Podcast duiken we in een vaak onderbelicht, maar uiterst effectief witwasvehikel: hypotheekfraude. Samen met experts uit het bankwezen en de opsporing ontrafelen we hoe criminelen de hypotheekmarkt misbruiken om crimineel geld te legitimeren. Wat maakt vastgoed zo aantrekkelijk? Welke rode vlaggen zijn er? En hoe kunnen ketenpartners samen optreden?

🎙️ Een gesprek met:– Anet van Schijndel, rechercheur op het gebied van fraude en witwassen bij politie eenheid Amsterdam– Karine Onderwater, beleidsadviseur veiligheid bij de Nederlandse Vereniging van Banken en werkzaam voor de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH)– José Manuel Sierra Perez, senior adviseur veiligheidszaken bij de Volksbank en voorzitter van de werkgroep van de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH)

📌 Onderwerpen die aan bod komen:

  • ​ De rol van hypotheekfraude in witwasconstructies
  • ​ Signalen waar banken, notarissen en politie alert op moeten zijn
  • ​ De meerwaarde van ketensamenwerking en informatie-uitwisseling

Link naar het rapport van de universiteit van Trier: https://trigeko.uni-trier.de/wp-content/uploads/2025/03/Geldwaesche-und-deren-Auswirkungen-auf-Immobilienpreise-in-Deutschland_Studie-TrIGeKo.pdf

Hoewel er beperkingen zijn aan het onderzoek, zoals het vaststellen van volledige causaliteit, biedt de studie een solide basis voor beleidsmakers en toezichthouders om maatregelen te overwegen die gericht zijn op het verminderen van witwasactiviteiten in de vastgoedsector.

https://www.nvb.nl/nieuws/hypotheekfraude-bestrijden-met-kennis-en-samenwerking/


Voorbeeld van rechtspraak:


https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:RBAMS:2025:343&showbutton=true&keyword=13-085313-22&idx=1


May 12, 202532:48
88. Stablecoins en opsporing - Bart van de Donk

88. Stablecoins en opsporing - Bart van de Donk

In deze aflevering vertelt Bart van de Donk, Chainalysis, over een opkomend fenomeen in de wereld van virtuele valuta: stablecoins.

Wat zijn deze digitale munten die hun waarde koppelen aan de dollar of euro, en waarom zijn ze ook aantrekkelijk voor criminelen?

We bespreken de technologische mechanismen achter stablecoins, hun gebruik in witwasconstructies, en hoe opsporingsdiensten en toezichthouders proberen grip te krijgen op deze nieuwe digitale realiteit. Met concrete voorbeelden en duiding van actuele onderzoeken.

Onderwerpen:

  • Wat zijn stablecoins precies?

  • Waarom zijn ze ook populair onder criminelen?

  • Wat zijn bridges, mixers en decentrale exchanges?

  • Wat betekent dit voor toezicht en vervolging?

May 06, 202539:52
87. De beslaglegging op de miljoenen - Ad en Jan deel 2

87. De beslaglegging op de miljoenen - Ad en Jan deel 2

In deze aflevering duiken we met Ad en Jan in het vervolg van de zaak Sprite. Hoe achterhaal je waar crimineel vermogen verborgen zit? En belangrijker nog: hoe pak je het af? Via taps, internationale rechtshulpverzoeken, een Zwitserse adviseur, en vastgoed in Montenegro ontvouwt zich een spectaculair financieel opsporingsverhaal. Het blijkt zelfs een lesboekvoorbeeld van het zesstappenplan, vóórdat dat formeel werd geïntroduceerd.

Het officiële stappenplan witwassen, ofwel de indirecte bewijsmethode is te vinden: https://www.amlc.nl/witwassen/stappenplan-witwassen/

Met spectaculaire details over jachten, horen we hoe restinformatie uit een ander onderzoek leidde tot miljoenenbeslag en uiteindelijk: een schikking met de erfgenamen.

🎧 Luister nu naar deze meeslepende aflevering over doorzettingsvermogen, internationale samenwerking en het belang van investeren in de adviseurs rondom de verdachte.

Apr 28, 202513:08
86. Het onderzoek naar de miljoenen - Ad en Jan deel 1

86. Het onderzoek naar de miljoenen - Ad en Jan deel 1

In deze aflevering van de AMLC Podcast duiken we in een van de meest fascinerende witwaszaken van de afgelopen decennia: de zaak ‘Sprite’. Financieel rechercheurs Jan en Ad vertellen hoe een ogenschijnlijk onbelangrijke verdachte uit een drugszaak uitgroeide tot spil in een internationaal crimineel netwerk.

Ze reconstrueren hoe zijn verklaringen leidden tot een financieel onderzoek waarin alles draaide om de herkomst van 20 miljoen euro. Was hij echt rijk geworden van boorkoppen – of zat er iets anders in die koppen verstopt?

Luister naar hoe oude rechtbankstukken, Duitse kroongetuigen en internationale digitale sporen het ware verhaal onthulden over een man die door anderen ‘der kopf der banden’ werd genoemd.

🎙️ Gasten: Jan en Ad – financieel rechercheurs FIOD
📌 Thema’s: witwassen, internationale drugshandel, financieel opsporingsonderzoek, dekmantels, internationale samenwerking

📢 Deel 2 volgt snel – daarin hoor je wat er met het geld is gebeurd.

Apr 22, 202518:01
85. Witwasbestrijding in Amsterdam - Valkhoff en de Jong

85. Witwasbestrijding in Amsterdam - Valkhoff en de Jong

We duiken deze keer in de witwasbestrijding op gemeentelijk niveau, met een scherp oog op de praktijk in Amsterdam.

Te gast zijn Robert Valkhoff, manager openbare orde en veiligheid, en Kees de Jong, senior financieel specialist bij de gemeente Amsterdam.

Samen schetsen zij een realistisch beeld van de manier waarop de stad witwasrisico’s detecteert en aanpakt, vaak al bij de vergunningaanvraag. We bespreken de rol van de Wet Bibob, beleidsregel BIO, integrale controles en het belang van samenwerking met onder andere politie, belastingdienst en FIU-Nederland.

Daarnaast krijgen we inzicht in trends zoals crowdfunding, crypto en ondergronds bankieren. Een aflevering vol praktijkvoorbeelden en inzichten in de bestuurlijke en strategische kant van de witwasaanpak.

Het rapport dat in de podcast ter sprake kwam:


https://www.amsterdam.nl/stadsdelen/centrum/aanpak-binnenstad/nieuws/parallelle-economie-binnenstad/

Apr 14, 202536:09
84. Procesafspraken in witwaszaken - Laura Peters

84. Procesafspraken in witwaszaken - Laura Peters

In deze aflevering duiken we diep in de wereld van procesafspraken binnen witwaszaken. Wat zijn het precies? Welke voordelen en risico’s brengen ze met zich mee voor het Openbaar Ministerie, verdachten en de rechtsstaat als geheel?

We spreken met Laura Peters, expert op dit gebied, over praktijkvoorbeelden, juridische dilemma’s en de impact op de doorlooptijd van strafzaken. Ook bespreken we de eerste mislukte procesafspraak in de 'zaak van 322 miljoen' en de lessen die sindsdien zijn geleerd.

Takeaways:

  • Procesafspraken kunnen strafzaken aanzienlijk versnellen.

  • Ongeveer 1 op de 3 procesafspraken betreft witwaszaken.

  • Transparantie en wettelijke borging zijn essentieel om draagvlak te behouden.

  • Er blijft spanning tussen efficiëntie en rechtvaardigheid.

Apr 03, 202536:40
83. Mensenhandel en witwassen - Strijker en van 't Oever.mp3
Feb 24, 202533:08
82. Regulatory update AMLR, AMLD en AMLA - Maud en Melissa

82. Regulatory update AMLR, AMLD en AMLA - Maud en Melissa

📢Wat betekenen de nieuwe Europese anti-witwasregels voor jou?

In deze aflevering van de AMLC-podcast praten we je bij over de laatste ontwikkelingen in de witwasbestrijding. De Europese Anti-Money Laundering Authority (AMLA) wordt opgericht, en met de komst van de Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) verandert er veel voor poortwachters, toezichthouders en opsporingsdiensten.

🎙Te gast:

Maud Bökkerink, expert op het gebied van AML-toezicht

Melissa van den Broek, specialist Europese AML-wetgeving

🔎Wat je leert in deze aflevering:✅ Wat de AMLA gaat doen en welke instellingen onder direct toezicht komen✅ Hoe de AMLR de regels voor banken en andere poortwachters verandert✅ De impact van de verschuiving van ongebruikelijke naar verdachte transactiemeldingen✅ Waarom je nu al moet starten met de voorbereidingen op de nieuwe regelgeving

Feb 17, 202538:29
81. Fysiek geweld en bedrijfsverzamelgebouwen - Ursula en Anet

81. Fysiek geweld en bedrijfsverzamelgebouwen - Ursula en Anet

In deze aflevering duiken we in de schimmige wereld van bedrijfsverzamelpanden, met een bijzondere focus op Poortland 66 in Amsterdam. Samen met Ursula Weitzel (officier van justitie) en Anet van Schijndel (rechercheur) bespreken we hoe witwassen, georganiseerde misdaad en excessief geweld met elkaar verweven zijn. Ontdek hoe de schijn van legitimiteit kan worden gecreëerd, waarom adressen zoals Poortland 66 zo aantrekkelijk zijn voor malafide bedrijven, en wat er nodig is om dit fenomeen aan te pakken.
🎙️ Takeaways:

De directe link tussen bedrijfsverzamelpanden en georganiseerde criminaliteit. Hoe de Kamer van Koophandel en banken een rol kunnen spelen in de voorkoming van witwaspraktijken. De uitdagingen én kansen bij het versterken van poortwachtersrollen.
📌 Beluister de podcast nu in jouw favoriete podcast-app!


Verdere informatie:

https://fd.nl/bedrijfsleven/1507476/miljarden-aan-verdachte-transacties-stromen-via-nederlandse-flexkantoren

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2024D31409 

https://specials.fd.nl/virtueel-kantoor-rukt-op-iedereen-zijn-eigen-brievenbusfirma#nav

https://www.at5.nl/artikelen/222961/vermoedens-van-witwassen-900-bedrijven-ingeschreven-in-pand-westelijk-havengebied 

https://nos.nl/artikel/2510308-amsterdamse-rapper-bigidagoe-26-doodgeschoten-nog-niemand-aangehouden

https://www.dewestkrant.nl/man-26-doodgeschoten-op-rhoneweg-sloterdijk

https://www.rtl.nl/nieuws/artikel/5436883/rapper-bigidagoe-26-doodgeschoten-amsterdam 
https://www.linkedin.com/posts/amlc_malafide-ondernemingen-fraude-activity-7260569869572521984-IsWP?utm_source=share&utm_medium=member_ios

Feb 10, 202534:06
80. Internationaal opsporen, de sleutel tot effectieve witwasbestrijding

80. Internationaal opsporen, de sleutel tot effectieve witwasbestrijding

In deze aflevering nemen we je mee in de wereld van internationale opsporing. Hoe werkt samenwerking tussen verschillende landen om georganiseerde misdaad en witwassen aan te pakken? Met deze podcast richten we ons in deze specifieke aflevering in eerste instantie op de financieel rechercheur bij de opsporingsdiensten.

Frank en Marian, ervaren FIOD-rechercheurs, delen hun inzichten over een complexe zaak die hen naar Italië, Duitsland en België bracht. Helma, teamleider internationale samenwerking bij de FIOD, vertelt hoe haar afdeling daarbij ondersteunt en over 'de week van het Internationale Werken'.

We bespreken onder andere:✅ De rol van Eurojust en Europol in grensoverschrijdende strafzaken
✅ De uitdagingen en successen van een Joint Investigation Team
✅ Wat een rechercheur moet doen als een zaak internationale dimensies krijgt
✅ Nieuwe ontwikkelingen zoals e-evidence en internationale asset recovery

💡 Takeaway: Criminelen werken grensoverschrijdend, en zonder internationale samenwerking zijn grote witwaszaken nauwelijks op te lossen.

Feb 03, 202529:39
79. FIOD Science - Innovatie en Wetenschap in Witwasbestrijding

79. FIOD Science - Innovatie en Wetenschap in Witwasbestrijding

In deze aflevering van de AMLC-podcast verkennen we hoe FIOD Science wetenschappelijke inzichten inzet om opsporing te versterken. Samen met Michelle van Laethem, Britt van der Schee, Kimmy de Smidt en Phoebe van Dam bespreken we onder meer:

Crimescripts bij onderzoek naar corruptie en witwassen Neutralisatietechnieken van verdachten: inzichten en toepassing in opsporing Innovatieve tools zoals de x-ray backscatter voor het detecteren van cashgeld

We sluiten af met een bijdrage van Rolf van Wegberg, associate professor aan de TU Delft, die vertelt over de rol van technologie en wetenschap in de aanpak van moderne cybercrime en witwassen.

Jan 27, 202533:59
78. De zaak van 322 miljoen deel 2 van 2 - Ad en Arend Kees

78. De zaak van 322 miljoen deel 2 van 2 - Ad en Arend Kees

In dit tweede deel van onze podcast gaan we verder waar we gebleven waren: de onthulling van een internationaal witwasschandaal. Hoe pak je niet alleen de hoofdverdachten, maar ook de vele betrokken partijen die meeprofiteerden? En hoe zorg je ervoor dat niemand wegkomt met miljoenen die de samenleving hebben benadeeld?

We horen van Ad en Arend Kees hoe het onderzoek zich uitbreidde naar banken, accountants en buitenlandse instanties. Van slimme procesafspraken tot doorzettingsvermogen bij grensoverschrijdende rechtshulpverzoeken – dit tweede en laatste deel over de zaak laat zien hoe ingewikkelde geldstromen worden ontrafeld en recht wordt gedaan.

Jan 20, 202518:26
77. De zaak van 322 miljoen deel 1 van 2 - Ad en Arend Kees

77. De zaak van 322 miljoen deel 1 van 2 - Ad en Arend Kees

We duiken in een fascinerend en onthutsend verhaal over grootschalige witwaspraktijken. Wat begon als een onderzoek naar een lingeriewinkel in Amsterdam, leidde naar een miljoenenoperatie op Curaçao. Hoe werkt zo’n complex witwasnetwerk? Wat ontdekten de onderzoekers in vuilniszakken vol pinbonnetjes en creditcardgegevens? En hoe konden miljoenen dollars ongemerkt de wereld over gaan?

We spreken met financieel rechercheur Ad en oud-officier van justitie Arend Kees, die ons meenemen in de intriges en uitdagingen van dit bijzondere onderzoek. Dit eerste deel legt de basis van de zaak en laat zien hoe diep de wortels van financiële misstanden kunnen reiken. In deel twee volgt een verdieping bij het vervolgen van betrokken partijen.

Zie ook:

https://nos.nl/video/2045754-politie-invallen-curacao

Jan 13, 202531:37
76. Justia en criminologie - van Onna en van der Plas (OM)

76. Justia en criminologie - van Onna en van der Plas (OM)

Sta jij weleens stil bij de vraag, wat levert mijn werk eigenlijk op?

Joost van Onna, criminoloog en Britt van der Plas, strafrechtjurist en projectleider Justia, beide werkzaam bij het Openbaar Ministerie, vertellen over het nut van repressie en preventie bij het bestrijden van criminaliteit en uiteraard specifiek bij witwassen.

Met meer maatwerk kan een beter effect worden bereikt.

Jan 06, 202539:37
75. 'Rinsed' - Geoff White - Slimme strategieën tegen geavanceerd witwassen

75. 'Rinsed' - Geoff White - Slimme strategieën tegen geavanceerd witwassen

In deze aflevering bespreken we het baanbrekende boek Rinsed van Jeff White, een must-read voor iedereen die zich bezighoudt met witwasbestrijding.

Samen met anti-witwasspecialist Erik Reissenweber duiken we in de fascinerende wereld van financiële criminaliteit en ontdekken we hoe criminelen innovatieve technologieën zoals cryptovaluta, EncroChat en Tornado Cash gebruiken. Maar ook hoe menselijke fouten en slimme opsporing hen uiteindelijk verraden.

Wat kun je verwachten in deze aflevering?

  • Hoe internationale samenwerking cruciaal is bij operaties zoals het kraken van EncroChat en de infiltratie van Hansa Market.
  • Waarom financiële opsporing vaak de sleutel vormt tot het blootleggen van criminele netwerken.
  • Wat we kunnen leren van spraakmakende cases, van mensenhandel op Backpage tot de hackingoperaties van de Lazarus Group.
  • Een blik op opkomende technologieën en hoe criminelen niches innoveren, zoals cryptomixers en het darkweb.

Erik beschrijft Rinsed als "een page-turner vol waardevolle inzichten." Het boek roept op om niet alleen bij te blijven in de strijd tegen witwassen, maar juist vooruit te denken.

Dec 27, 202443:16
74. Daigou met crimineel geld - Huttenhuis en van den Wijngaard

74. Daigou met crimineel geld - Huttenhuis en van den Wijngaard

In deze aflevering duiken we in de wereld van ondergronds bankieren en de rol van Daigou-handel in criminele geldstromen. Samen met Peter Huttenhuis (officier van justitie) en Harold van den Wijngaard (politie) bespreken we hoe dit systeem werkt, waarom Nederland een belangrijke rol speelt en hoe luxe goederen als schakel fungeren in witwaspraktijken. Wat is de juridische aanpak tegen deze schimmige geldstromen? Luister en ontdek meer!


Links:

Kennisdocument Taskforce Underground Banking en AMLC: https://www.amlc.nl/wp-content/uploads/2024/11/Kennisdocument-Daigou.pdf

Dec 20, 202427:55
73. mini aflevering - Resultaten tevredenheidsenquete AMLC podcast

73. mini aflevering - Resultaten tevredenheidsenquete AMLC podcast

In september 2024 lieten jullie via een enquête weten wat jullie vonden van de AMLC podcast en wat jullie anders wilden.

Graag vertellen we je in deze mini podcast over wat de enquête aan inzichten opleverde. Het gaf ons nieuwe energie om belangrijke informatie te blijven delen.

Dank voor het invullen, voor de goede ideeën en we hopen dat je zult merken dat we met je wensen rekening houden!

Dec 13, 202402:50
72. NLA en witwasbestrijding - Hermens en van Maurik

72. NLA en witwasbestrijding - Hermens en van Maurik

In deze aflevering van de AMLC-podcast duiken we diep in de rol van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) in de bestrijding van witwassen, samen met Jeroen Hermens, financieel expert bij de NLA, en Imke van Maurik, rechercheur-financieel specialist.

Belangrijkste inzichten:

  • De NLA is niet alleen een toezichthouder voor arbeidsomstandigheden, maar ook een belangrijke opsporingsinstantie, vooral gericht op misstanden in de uitzendbranche, arbeidsmigranten en zorgfraude.

  • In bijna alle onderzoeken van de NLA komt witwassen aan bod, aangezien fraude vaak gepaard gaat met het verplaatsen van geld naar andere bestemmingen. Dit kan onder andere via zorgfraude, waarbij zorggelden onterecht worden gebruikt voor luxe uitgaven of buitenlandse transacties.

  • De NLA past een efficiënte methode toe bij het onderzoeken van witwassen, waarbij niet altijd gezocht hoeft te worden naar valse facturen. Het gaat om het analyseren van onverklaarbare omzet en de vraag hoe deze zonder voldoende personeel kan zijn behaald.

  • De informatie die de NLA ontvangt van de FIU (Financial Intelligence Unit) vormt vaak de start van een onderzoek. Banken spelen hierbij een cruciale rol door verdachte transacties te melden.

  • De NLA benadrukt het belang van kennisdeling tussen publieke en private sectoren om witwaspraktijken effectiever te kunnen aanpakken. De nieuwste vormen van witwassen worden steeds inventiever, en samenwerking is de sleutel tot succes.

Professionals in de witwasbestrijding worden aangemoedigd om alert te zijn op verdachte transacties, vooral in verband met zorg- en uitzendfraude, en om kennis te delen over detectiemethoden voor witwassen.

Voor meer informatie of vragen over samenwerking, kun je contact opnemen via de NLA-website.

Abonneer je op de AMLC-podcast voor meer waardevolle inzichten in de strijd tegen witwassen.

Lees ook:

https://www.ad.nl/binnenland/met-gloednieuw-huis-restaurants-en-dikke-leningen-zat-vrouw-41-er-goed-bij-tot-inspectie-haar-ontdekte~a9d86893/?referrer=https%3A%2F%2Fmail.google.com%2F

Dec 11, 202419:43
71. UBO identificatie en verificatie - Liesbeth Ladan

71. UBO identificatie en verificatie - Liesbeth Ladan

In deze aflevering van de AMLC-podcast bespreken we het cruciale onderwerp van UBO (Ultimate Beneficial Owner) identificatie en verificatie. Liesbeth Ladan deelt haar uitgebreide ervaring als compliance professional in de trustsector en geeft inzicht in de uitdagingen, verplichtingen en kansen binnen dit complexe veld. Of je nu werkzaam bent in de publieke opsporing of private KYC-analyse, deze aflevering biedt waardevolle inzichten en praktische tips.

Wat komt aan bod?

  • Wat is een UBO? De wettelijke verplichtingen en het belang voor witwasbestrijding.
  • Zeggenschap vs. eigendom: Hoe definieer en onderscheid je beide aspecten?
  • Proces in de praktijk: Stappen voor identificatie en verificatie van UBO's.
  • Uitdagingen: Complexe juridische structuren, internationale organisaties, en onduidelijke eigendomsstructuren.
  • Technologische ontwikkelingen: Innovaties die het proces van UBO-verificatie verbeteren.
  • Toekomstperspectief: samenwerkingsmogelijkheden tussen poortwachters

Highlights:

  • Praktijkvoorbeelden uit de trustsector en hoe uitdagingen worden aangepakt.

Voor wie:
Deze podcast is speciaal gericht op professionals in de publieke en private sector die betrokken zijn bij witwasbestrijding, zoals KYC-analisten, transactiemonitoring-specialisten, en opsporingsambtenaren.

Dec 02, 202441:29
70. Trends in Trustland - Martin Wörsdörfer (HQ)

70. Trends in Trustland - Martin Wörsdörfer (HQ)

In deze aflevering van de AMLC-podcast duiken we in de laatste trends binnen de trustsector en de cruciale rol die trustkantoren spelen bij het tegengaan van witwassen. Onze gast is Martin Wörsdörfer, voorzitter van Holland Questor, de branchevereniging van trustkantoren in Nederland. Samen bespreken we de nieuwste ontwikkelingen in wetgeving en toezicht, en hoe trustkantoren omgaan met de veranderende verwachtingen van klanten. Martin deelt zijn inzichten over de uitdagingen van complexe structuren en de samenwerking tussen trustkantoren en toezichthouders.

Onderwerpen in deze aflevering:

Wat doen trustkantoren precies en wat is de rol van Holland Questor?

De rol van trustkantoren in de bestrijding van witwassen

Belangrijke veranderingen in wetgeving en toezicht

Veranderende klantverwachtingen en de impact daarvan op trustdiensten

De toekomst van de trustsector: wat kunnen we verwachten?

In de podcast wordt gerefereerd aan:

https://fd.nl/bedrijfsleven/1470913/hoe-een-zwart-gat-in-amsterdam-zich-vult-met-russen


https://www.ftm.nl/artikelen/inval-kantoor-blaustein-amersfoort?share=brS4uVtWdLNDse%2FjgsLJEDKO7VcVFb%2FXCRiCMlkY5yDGPsXk7kGQmvPXxL68c7k%3D


https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?did=2024D35450&id=2024Z14507

Nov 19, 202444:52
69. Reacties op Fraude Film Festival 7 november 2024

69. Reacties op Fraude Film Festival 7 november 2024

Op 7 en 8 november werd de tiende editie van het Fraude Film Festival gehouden in Amsterdam. Op 7 november was de AMLC podcast ter plekke om reacties van bezoekers te vragen, deze podcast vormt daarvan een compilatie.

Nov 12, 202420:02
68. Witwassen in de voetbalsector - Hans Nelen
Nov 04, 202447:48
67. Katvangers en stromannen - Dorine Stahlie en Dirk Kolkman

67. Katvangers en stromannen - Dorine Stahlie en Dirk Kolkman

In aflevering 66 bespraken we geldezels met meerdere deskundigen. Aflevering 67 mag gezien worden als een vervolg daarop. Katvangers en stromannen worden ook ingezet om de ware identiteit van een crimineel te verhullen. We bespreken in de podcast met Dorine Stahlie van het AMLC meerdere zaken en vragen Dirk Kolkman, toezichthouder bij Bureau Financieel Toezicht, naar de rol van notarissen.

We leren o.a. dat tussenpersonen zoals katvangers vaak worden gerekruteerd door misleiding of financiële beloningen en dat hun betrokkenheid kan variëren van onbewust medeplichtig tot bewust uitvoerend in opdracht van een crimineel.

Ondanks de inzet van katvangers kan de werkelijke dader vaak worden geïdentificeerd door diepgaand onderzoek naar financiële transacties, zoals het volgen van geldstromen, het analyseren van IP-adressen en het verkrijgen van getuigenverklaringen.

Banken, notarissen en toezichthouders spelen een essentiële rol in het detecteren van verdachte transacties en het voorkomen van witwaspraktijken. Door zorgvuldige screening en het melden van ongebruikelijke activiteiten, helpen zij mee om criminele netwerken bloot te leggen.

Meer achtergrond bij de besproken rechtszaken kan worden gevonden met deze informatie:

ECLI:NL:GHAMS:2023:3642

Gerechtshof Amsterdam

Datum uitspraak 05-12-2023

ECLI:NL:GHARL:2017:2005

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Datum uitspraak 13-03-2017

Oct 24, 202423:24
66. Aanpak geldezels, een sluiproute voor witwassers - diverse sprekers

66. Aanpak geldezels, een sluiproute voor witwassers - diverse sprekers

In deze aflevering van de AMLC podcast duiken we diep in het fenomeen van geldezels, een steeds urgenter probleem in de wereld van witwassen en financiële criminaliteit. Samen met experts uit de financiële en wetenschappelijke sector bespreken we hoe geldezels worden ingezet om de herkomst van crimineel geld te verhullen. Wat zijn geldezels, hoe worden ze geronseld, en welke impact heeft hun rol op de samenleving?

We belichten drie spraakmakende zaken uit Nederland en geven inzicht in de tactieken die criminelen gebruiken. Ook bespreken we hoe banken, opsporingsinstanties en de politiek reageren op deze groeiende dreiging. Wat kunnen jongeren verwachten als ze in de val lopen van een geldezelnetwerk? En hoe kunnen we voorkomen dat nieuwe generaties hierin verzeild raken? En misschien nog wel het belangrijkst: hoe kunnen we door het voorkomen dat geldezels betrokken raken bij criminaliteit de werkelijke crimineel deze mogelijkheid van witwassen ontnemen?

Met bijdragen van experts zoals Marco Doeland van de Nederlandse Vereniging van Banken en Rianne Stoker van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), wordt duidelijk dat de strijd tegen geldezels een gezamenlijke inspanning vereist. We bespreken actuele onderzoeken, preventieve maatregelen, en de cruciale rol van bewustwording om deze sluiproutes van geld aan te pakken.

Luister naar deze aflevering om te leren hoe criminelen te werk gaan, welke strategieën worden toegepast om hen te stoppen, en hoe we samen het gebruik van geldezels kunnen ontmoedigen.

Heb je vragen of opmerkingen? Laat het ons weten via onze AMLC linkedin pagina: https://www.linkedin.com/company/amlc/?viewAsMember=true.

Enkele bronnen gebruikt in deze podcast:

https://hetccv.nl/app/uploads/2024/10/Criminele-netwerken-achter-geldezels-DIGI-versie-kopie.pdf 

https://hetccv.nl/themas/cyberveiligheid/cybercrime/geldezel-aanpak/

https://www.nvb.nl/nieuws/nvb-7-op-10-jongeren-onbekend-met-grote-pakkans-geldezels/ 

https://www.fiu-nederland.nl/home/jaaroverzichten/ 

https://www.fiu-nederland.nl/typologieen/

https://www.nu.nl/economie/6330362/bankfraude-ligt-op-de-loer-zelf-verantwoordelijk-bij-uitlenen-van-rekening.html

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?did=2024D35786&id=2024Z14633 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?did=2024D34980&id=2024Z14262 

https://www.banknieuws.info/2021/02/bank-mag-naam-en-adres-online-fraudeurs.html 

https://opgelicht.avrotros.nl/nieuws/artikel/onderzoek-pointer-slachtoffers-van-online-oplichting-vragen-nauwelijks-geld-terug/ 

https://www.om.nl/actueel/nieuws/2022/12/08/om-eist-4-jaar-celstraf-tegen-bankier-van-de-onderwereld

https://www.politie.nl/nieuws/2021/juni/11/07-38-aanhoudingen-na-omvangrijk-onderzoek-naar-geldezels.html

https://nos.nl/artikel/2214478-nepmedewerkers-belastingdienst-tilden-ondernemers-voor-paar-miljoen

https://opgelicht.avrotros.nl/nieuws/artikel/fiod-verricht-twee-aanhoudingen-wegens-babbeltruc-belastingdienst/

https://opgelicht.avrotros.nl/tag/geldezel/#/

https://www.linkedin.com/posts/national-crime-agency_beware-of-job-adverts-asking-you-to-ugcPost-7249068603671482371-3Shf?utm_source=share&utm_medium=member_ios


https://utrecht.nieuws.nl/misdaad/geldezel-actiedag-stopt-10-geldezels-in-utrecht-en-omstreken

Oct 10, 202434:58
65. Deskundigen over de cashlimiet van 3.000 Euro

65. Deskundigen over de cashlimiet van 3.000 Euro

Tijdens een commissiedebat op maandag 9 september 2024 bleken de coalitiepartijen NSC, PVV en BBB tegen het kabinetsvoorstel voor een limiet van € 3.000 te zijn.In het debat werd o.a. het volgende opgemerkt: "De echte grote criminele netwerken, die werken helemaal niet met contant geld en die gaan heus niet met biljetten lopen zwabberen in allerlei zaken".

We kunnen ons voorstellen dat mensen die dit hoorden zich afvroegen: klopt dat wel?

We gingen op zoek naar antwoorden. Aan het woord in deze podcast:

Dorine Stahlie, strafrechtjurist en coördinator kennis & expertise bij het AMLC.

Robin de Jager, Teamchef FINEC bij de Eenheid Landelijke Opsporingen en Interventies van de politie.

Joras Ferwerda, associate professor aan de universiteit van Utrecht.

Birgit Snijder, hoogleraar corporate compliance and anti-money laundering, Radboud universiteit Nijmegen.

Melissa van den Broek, senior manager bij KPMG Forensic en werkzaam op het gebied van anti-witwasregelgeving en sancties.

David Zwarts, Head of Academy bij Delta Capita.


Sep 16, 202433:32
64. Verhuld vermogen en buitenlandse betaalkaarten - Ton en Marc (FIOD en OM)

64. Verhuld vermogen en buitenlandse betaalkaarten - Ton en Marc (FIOD en OM)

Rond 2014 besloten de belastingdienst, de FIOD, het OM en het AMLC om, op basis van alle transacties met credit en debitcards die in Nederland in een bepaalde periode waren uitgevoerd, verdachten van belastingontduiking op te sporen.
Ton en Marc waren betrokken bij dit omvangrijke project en vertellen in de AMLC podcast hoe ze te werk gingen.

Aug 26, 202445:46
63. EMI's en witwasrisico's - Koos Couvée (ACAMS)

63. EMI's en witwasrisico's - Koos Couvée (ACAMS)

Koos Couvée bespreekt in deze AMLC podcast de actuele ontwikkelingen rondom witwassen via Electronic Money Institutions (EMI's). Hij geeft een helder overzicht van wat EMI's zijn, de huidige stand van zaken in deze sector, en de specifieke witwasrisico's die met name buitenlandse EMI's met zich meebrengen.

Koos Couvée schrijft vanuit Londen voor ACAMS, een internationale organisatie voor professionals op het gebied van anti-financieel criminaliteit. Een waardevolle luistertip voor iedereen die op de hoogte wil blijven van de laatste trends en risico's binnen de financiële sector.



Britain’s E-Money Institutions Face Image Problem
https://www.moneylaundering.com/news/britains-e-money-institutions-face-image-problem/

Together in Electric Schemes: Analysing Money Laundering Risk in E-Payments- Transparency International UK
https://www.transparency.org.uk/together-in-electric-schemes-UK-e-payment-EMI-money-laundering-risk

Will the e-money boom make the UK a hub of money laundering?
https://www.opendemocracy.net/en/dark-money-investigations/will-e-money-boom-make-uk-hub-money-laundering/

London’s Fintech Boom Opens the Door for Dirty Money
https://www.bloomberg.com/news/features/2022-01-04/fintech-boom-masks-a-shady-side-of-london-s-money-hub

Probed firm Papaya suspected to be secretly owned by Russian national
https://timesofmalta.com/article/probed-firm-papaya-suspected-secretly-owned-russian-national.1088557

‘Solid gold’ payments card case exposes limits of UK regulator
https://www.ft.com/content/20e7edf0-d613-45b7-9a9e-ea24555bf51d

Licence of UAB PAYRNET revoked for serious violations, bankruptcy proceedings to be initiated
https://www.lb.lt/en/news/licence-of-uab-payrnet-revoked-for-serious-violations-bankruptcy-proceedings-to-be-initiated

SPECIAL REPORT: UK e-money firm held client money for bankrupt Lithuanian unit, authorities probe potential misconduct
https://regintel-content.thomsonreuters.com/document/I24747820347711EFA4C58DA52BBFD8DA/SPECIAL-REPORT:-UK-e-money-firm-held-client-money-for-bankrupt-Lithuanian-unit

London Payments Firm Moves $1 Billion a Month Despite ‘Red Flags’
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-02-03/london-payments-firm-moves-1-billion-a-month-despite-red-flags

What’s going on at e-money firm ePayments Systems?
https://www.ft.com/content/1f8e717f-f151-4506-817a-9c088056d6ea

Aug 12, 202437:47
62. Derivaten en witwasrisico's - Robbie Jaspers (FIOD)

62. Derivaten en witwasrisico's - Robbie Jaspers (FIOD)

Robbie Jaspers is wiskundige in dienst van de FIOD en onderzoekt de risico's op witwassen middels derivaten. In deze AMLC podcast legt Robbie dit ingewikkelde financiële product op begrijpelijke wijze uit.
Gaandeweg het gesprek wordt steeds duidelijker dat een analyse van beschikbare data kan leiden tot een beter beeld van de risico's met derivaten.
Jul 19, 202435:51
61. Wetgeving voor betaaldiensten - Adam Pasaribu (DNB)

61. Wetgeving voor betaaldiensten - Adam Pasaribu (DNB)

Sinds de introductie van nieuwe betaaldiensten geleverd door fintech bedrijven is de uitdaging bij het volgen van (internationale) geldstromen voor (nationale) opspoorders toegenomen.

Het loont voor opspoorders (en iedereen mag natuurlijk mee luisteren) om te begrijpen welke wetgeving van toepassing is op deze betaaldiensten. Adam Pasaribu, jurist bij De Nederlandsche Bank, vertelt over de PSD3, de PSR, maar misschien nog wel belangrijker: over de Transfer of funds regulation. Gaat het helpen geldstromen beter te volgen? Welke tips heeft Adam voor ons?

Jul 04, 202439:24
60. Witwas jurisprudentie - Ruut Regtering (AMLC)

60. Witwas jurisprudentie - Ruut Regtering (AMLC)

Ruut Regtering, jurist bij het AMLC, leest verslagen van uitspraken van rechters in witwaszaken. Daar zitten uiteraard geregeld uitspraken bij die van nut kunnen zijn om te begrijpen hoe witwas wetgeving kan worden geïnterpreteerd en hoe bepaalde strafbare feiten kunnen worden vervolgd.
Op de website van het AMLC draagt Ruut regelmatig bij aan nieuws op het vlak van jurisprudentie. Deze keer vertelt ze in de AMLC podcast over een drietal uitspraken die haar opvielen. Deze uitspraken betreffen voornamelijk verduidelijkingen bij het stappenplan witwassen (zie ook: https://www.amlc.nl/6-stappenplan/).
Jun 17, 202420:29
59. Een perspectief op witwasbestrijding - David Langenkamp

59. Een perspectief op witwasbestrijding - David Langenkamp

David Langenkamp schreef een artikel over de mier, de vleermuis en de havik. En dat zou dan iets zeggen over de wijze waarop je witwassen kunt aanpakken. Of volgens David - hij spreekt op persoonlijke titel bij het AMLC - zou moeten aanpakken.
In de podcast legt David uit wat hij met deze analogie precies bedoelt. Inspirerend. Leer de verschillende perspectieven op de juiste momenten toe te passen!
Jun 10, 202437:48
58. AMLC Symposium 10 jaar witwassen - witwaszaken

58. AMLC Symposium 10 jaar witwassen - witwaszaken

Op 28 mei werd in Utrecht het symposium 10-jaar geïntensiveerde aanpak van witwassen vanuit de FIOD georganiseerd. In deze podcast kun je luisteren naar enkele verhalen van FIOD rechercheurs en Officieren van Justitie over witwaszaken waaraan zij werkten in de afgelopen periode.

May 30, 202423:03
57. Witwasrisico's in betaalland - Paul Koetsier (KPMG)

57. Witwasrisico's in betaalland - Paul Koetsier (KPMG)

De recente National Risk Assessment (WODC) én de recente Financial Crime Threat Assessment (NVB) spreken van witwasrisico's met Payment Services Providers en geldtransactiekantoren.
Paul Koetsier, partner bij KPMG, geeft in deze AMLC podcast de nodige context.
May 19, 202436:06
56. Virtual IBAN - Erik Reissenweber (AMLC)

56. Virtual IBAN - Erik Reissenweber (AMLC)

De IBAN is al een jaar of 25 de standaard voor betalingsverkeer. Wat is dan de virtual IBAN en waarom waarschuwt de European Banking Authority ervoor vanuit een integriteit perspectief?

In deze podcast is Dorine Stahlie van het AMLC de podcast host en vertelt Erik op redelijk beginnersniveau wat de virtual IBAN is, waarom die zijn opmars maakt en welke risico's er nog aan kleven. Heb je met virtual IBANs te maken? Luisteren! Heb je nog niet met virtual IBANs te maken, dan gaat dat komen, dus... luisteren!

Apr 30, 202423:18
55. De Trustcom casus - Lukas Kotkamp (FTM)

55. De Trustcom casus - Lukas Kotkamp (FTM)

We bespreken in deze AMLC podcast de Litouwse bank Trustcom waar naar verluid miljoenen werden witgewassen, aan de hand van een artikel dat Lukas Kotkamp publiceerde afgelopen 14 maart.

Lukas is onderzoeksjournalist bij Follow The Money.

In deze podcast noemen we enkele namen van betrokkenen die worden vermeld in zijn artikel. De verdachten zijn nog in afwachting van hun proces. Het artikel tref je hier (voor abonnees op FTM):

https://www.ftm.nl/artikelen/italiaanse-witwasbank-met-amsterdamse-contacten-onderuit-gehaald

Apr 19, 202444:56
54. What is money laundering? The Dutch approach - Sophie de Ridder (and AI)

54. What is money laundering? The Dutch approach - Sophie de Ridder (and AI)

Previously the Dutch AMLC (www.amlc.eu) made the Dutch podcast 'wat is witwassen?'.

It is one of the most listened to podcast we made.

Every now and then we get questions from our foreign colleagues about the way we combat money laundering in the Netherlands.

So, we decided to publish an English version of the podcast we created earlier.

This English podcast is completely created (including the opening tune) using artificial intelligence; for translation, narration and even for composing the opening tune. Usefull tools for this purpose, in our opinion. Fully legitimate also.

Disclaimer: some Dutch legal terms may not have the exact same English legal meaning, but we are convinced listeners will understand what is meant and will find it clarifying.

Mar 08, 202443:20
53. Cryptobetaalkaarten - Niels van der Meulen (RIEC)

53. Cryptobetaalkaarten - Niels van der Meulen (RIEC)

"Betalen met een cryptobetaalkaart is nog anoniemer dan cash"

Niels van der Meulen legt uit wat het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Amsterdam Amstelland leerde van wat de politie aantrof bij een ondergronds bankier. Een betaalkaart die rechtstreeks gekoppeld bleek te zijn aan een crypto wallet. Zonder limiet. Direct betalen, overal waar Mastercard en VISA betalingen worden geaccepteerd.

In deze podcast gaan we in op de witwas risico's die dat met zich mee brengt.

Voor contact met Politie Amsterdam-Amstelland, afdeling FinEC kunt u contact opnemen met finec.ad@politie.nl.

Dit e-mailadres is alléén bestemd voor vragen en/of opmerkingen die betrekking hebben op cryptobetaalkaarten. Ongerelateerde en niet-zakelijke e-mails worden niet in behandeling genomen.

Aan het eind van de podcast wordt een keer acquirer verward met issuer, hopelijk veroorzaakt dat na de uitleg die erover is gegeven geen verwarring.

Feb 29, 202420:15
52. Politically Exposed Persons - Noortje en Susy (AMLC)
Feb 10, 202427:07
51. EU AML rulebook update - Melissa van den Broek (KPMG)

51. EU AML rulebook update - Melissa van den Broek (KPMG)

Onderhandelaars sloten onlangs een #deal over het EU AML #rulebook, de Europese anti-witwas wetgeving die in de komende periode zal worden geïmplementeerd.

#Poortwachters zullen op veel punten hun maatregelen in het kader van de #witwasbestrijding moeten gaan aanpassen. Zaak dus om daar nu vast kennis van te nemen. En wat betekent dit voor rechercheurs?

dr. Melissa van den Broek, KPMG, voorheen o.a. AFM en ING, selecteerde de belangrijkste 10 wijzigingen en licht ze toe in onze AMLC #podcast. Waarvoor onze dank!

De officiële tekst is nog niet gepubliceerd. Neem er dus snel vast kennis van, zelfs vóórdat het heet van de naald is, door de AMLC podcast te beluisteren!

Erik Reissenweber tracht als host de podcasts kort en behapbaar te houden, maar deze materie rechtvaardigt een wat langere aflevering.

Jan 28, 202452:41
50. Overige handelaren en de Wwft - Annemarije Schoonbeek (Bureau Toezicht Wwft - 2/2)

50. Overige handelaren en de Wwft - Annemarije Schoonbeek (Bureau Toezicht Wwft - 2/2)

Dit is deel twee van een tweeluik over bureau toezicht Wwft en de Wwft verplichtingen van overige handelaren.
Want als bijvoorbeeld een klant van je jacuzzi shop ineens meerdere jacuzzi’s wil laten plaatsen en daarvoor wil betalen in meerdere cash betalingen: wat doe je dan? Annemarije Schoonbeek van bureau toezicht Wwft licht het uitgebreid toe in deze AMLC podcast
Jan 18, 202427:45
49. Bureau toezicht Wwft - Annemarije Schoonbeek (Bureau Toezicht Wwft - 1/2)

49. Bureau toezicht Wwft - Annemarije Schoonbeek (Bureau Toezicht Wwft - 1/2)

Bureau toezicht Wwft is nog één van de minst bekende toezichthouders. Ze houden echter wel toezicht op vele partijen die een belangrijke rol vervullen in de bestrijding van witwassen. Annemarije Schoonbeek is team manager bij Bureau toezicht Wwft vertelt over haar werk en het werk van het bureau.

Dit is de eerste aflevering van een tweeluik.

Achtergrondinformatie: https://www.belastingdienst.nl/wwft


Jan 11, 202424:46
48. TBML en controles internationale handel - Tahsin Ertan (Garantibank)

48. TBML en controles internationale handel - Tahsin Ertan (Garantibank)

Het witwassen van geld via handel is een van de meest complexe en meest gebruikte witwasmethoden. Criminelen gebruiken legitieme handelstransacties of -netwerken om de opbrengsten van misdrijven te verhullen en over de hele wereld te verplaatsen.

De algemene uitleg van TBML kun je beluisteren in de tweede podcast uit de AMLC podcasts serie. In deze podcast gaan we dieper in op de materie en vertelt Tahsin Ertan, Chief Compliance Officer bij Garantibank International hoe internationale handel werkt, welke actoren controles uitvoeren op legitimiteit van die handel en waarop deze betrokken partijen kunnen letten om de legitimiteit van de transacties te beoordelen.

In de podcast wordt verwezen naar dit document van de Financial Action Task Force:

https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Methodsandtrends/Trade-based-money-laundering-indicators.html

Nov 24, 202337:34
47. Europol Threat radar - Anne Strijker

47. Europol Threat radar - Anne Strijker

Anne Strijker vertelt in deze podcast over de Threat Radar die hij ontwikkelde voor het Europol Financial Intelligence Public Private Partnership (EFIPPP).
Hij vertelt over de gebruikte methodologie voor de Threat Radar. Tevens vertelt hij over de resultaten van de Threat Radar: de belangrijkste basisdelicten en de geografische regio's en sectoren die de hoogste risico's met zich brengen op witwassen.
Deelnemers aan EFIPPP krijgen beschikking over het rapport. Ook in Nederland participeren de grootste banken aan EFIPPP.
Nov 08, 202318:22
46. AMLA - Maud Bökkerink

46. AMLA - Maud Bökkerink

Europa gaat de Anti Money Laundering Authority (AMLA) oprichten. De AMLA gaat verschillende taken op zich nemen en invloed hebben op de wijze waarop opsporing en private partijen witwassen bestrijden.

Maud Bökkerink bespreekt wat er op dit moment over de AMLA bekend is, waarom de AMLA wordt opgericht, wie er naar verwachting vooral mee te maken zullen krijgen, wat ongeveer de tijdlijnen van invoering zijn en Maud geeft haar kijk op de effectiviteit van zo'n centraal orgaan.

Maud Bökkerink is ruim 6 jaar werkzaam als zelfstandig AML/CFT en sancties specialist, nadat ze o.a. werkzaam was voor de Nederlandsche Bank als toezichthouder en voor de FIU, de nationale politie, het ministerie van Financiën en het IMF.

In ruim een half uur ben je volledig bijgepraat.

Oct 26, 202337:31