PRANIE PIENIĘDZY, AML, nowe obowiązki i ogromne kary. Jak ich uniknąć?
Gościem rozmowy jest radca prawny Justyna Halaś - Komplementariusz w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Halaś i Wspólnicy.
🔹Przeciwdziałanie praniu pieniędzy jest jednym z wymogów prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce. Nakłada nowie obowiązki również na jednoosobowe działalności gospodarcze czy biura rachunkowe a nawet pośredników w obrocie nieruchomościami.
🔹Odsłuchując podcast dowiesz się czym jest AML, czyli Anti Money Laundering.
🔹 Co oznaczają dla małych i dużych przedsiębiorców obowiązki związane z nowymi przepisami?
🔹Jak uniknąć kary?
🔹Czy jestem instytucją obowiązaną?
🔹 Jak poprawić bezpieczeństwo finansowe i obniżyć ryzyko związane z oszustwami?
🔹 Jak uchronić firmę przed posądzeniem o branie udziału w zabronionym procederze?
#aml #przedsiębiorca #praniepieniędzy #kara #noweobowiązki #bezpiecznybiznes #jdg #jednoosobowadziałalnośćgospodarcza #biurorachunkowe #pośredniknieruchomości #najem
